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6.1万枚比特币洗钱案幕后:神秘传销女王的出逃与归案

区块链 2024-05-24 16:51:03 转载来源:

英文: OpenAI: The AI Giant at the Crossroads

2024年3月,英国媒体报道了一宗轰动一时的比特币洗钱案,事涉中国天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)创始人钱志敏。这起案件涉及6.1万枚比特币,按最高市价计算,价值高达320多亿人民币

 标题:6.1万枚比特币洗钱案幕后:神秘传销女王的出逃与归案

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 标题:6.1万枚比特币洗钱案幕后:神秘传销女王的出逃与归案

2024年3月,英国媒体报道了一宗轰动一时的比特洗钱案,事涉中国天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)创始人钱志敏。这起案件涉及6.1万枚比特币,按最高市价计算,价值高达320多亿人民币。

作为蓝天格锐的一名“投资者”,来自内蒙古的受害人张莉回忆,她只见过幕后老板钱志敏一次,當時她化名“花花”,脸上蒙着面纱,坐在轮椅上。据传,她毕业于清华大学,有双博士学位,曾在美国留学。蓝天格锐对外宣传,钱志敏懂金融,把美国技术带回了中国,但这一说法尚未得到证实。

《中国新闻周刊》了解到,钱志敏早年曾涉嫌参与安徽合肥的一宗传销案,化名“李霞”。2013年,钱志敏因组织、领导传销活动罪被“另案处理”。不到一年,她又在天津注册成立了蓝天格锐。

蓝天格锐以高额回报为诱饵,推出了多款理财产品,其中包括比特币挖矿、生命手环等项目。然而,这些项目大多是假象或摆设,目的是为了吸引投资者。蓝天格锐还在各地开设实体门店,扩大影响力,从而销售理财产品。

2017年4月,公安机关立案调查蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款一案。2019年6月,警方抓获蓝天格锐法人任江涛等50名犯罪嫌疑人。2021年9月,任江涛被判处有期徒刑10年,其助理黄亚芳被判处有期徒刑5年。

在警方立案调查前,钱志敏于2017年2月在男友赵某锋的帮助下出逃境外。

蓝天格锐吸收资金402亿多元,其中11.4亿多元被用于购买比特币。据英国司法文件,钱志敏所持的6.1万枚比特币大部分来自她实施的大规模欺诈犯罪。

英国警方已经扣押了这6.1万枚比特币。刘扬认为,要追回这些比特币,应最大限度固定资金流转证据,证明英国扣押的比特币与蓝天格锐案存在关联。

蓝天格锐案是一起典型的非法集资案件。钱志敏作为幕后主谋,精心设计了陷阱,非法吸收巨额资金,并通过比特币洗钱逃往境外。该案的发生,再次警示投资者警惕高收益陷阱,选择正规渠道进行投资。

英文: OpenAI: The AI Giant at the Crossroads

标签: 6.1万 比特 洗钱 幕后 神秘 传销 女王 出逃 归案


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